Frecuentemente, los Oficiales de Cumplimiento enfrentamos solicitudes de funcionarios de las empresas e incluso de “exigencias” para explicar y justificar la no contratación o la necesidad de suspender o cancelar acuerdos con las contrapartes de la organización viene desarrollando. La respuesta debe ser clara: “NO SE ENTREGA NINGUNA INFORMACIÓN”. Si persisten o buscan instancias superiores para obligar a revelar dicha información, esto se convierte en una señal de alerta. Hoy queremos compartir la información IMPORTANCIA DE LA REVELACIÓN INDEBIDA (TIPPING-OFF) Y LA CONFIDENCIALIDAD EN OPERACIONES LAVADO ACTIVOS, FINACIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN.
